乐投体育官网

联系我们

联系我们

电话:0592-2596966

邮箱:huihuang@xmhuihuang.com

传真:0592-2596951

地址:厦门市湖里大道14号

辉煌资讯
您当前的位置:乐投体育官网 > 乐投体育官网 >

富煌钢构:第五届董事会第四十四次会议决议公告乐投体育官网

来源:未知 时间:2020-09-22 01:17 次数:

  乐投体育官网股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2020-041号 安徽富煌钢构股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十四次会议于2020年6月9日上午9:00在公司804会议室召开。会议通知及议案已于2020年6月2日以书面方式告知各董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9人,应到董事9人,实际出席会议董事9人;公司监事及全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曹靖先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事以记名方式投票表决,审议通过了如下事项: 1、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》 根据公司总裁曹靖先生的提名,经公司董事会提名委员会资格审查,同意聘任庞京辉先生为公司副总裁,聘任叶青先生为公司副总裁、董事会秘书,任期与公司第五届董事会任期一致。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 《关于公司聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-042号)刊登于2020年6月10日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。 2、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会董事候选人的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定,公司第五届董事会任期已届满;公司原董事叶景全先生辞任,本次补选1名非独立董事。为保证公司董事会科学有序、规范高效地运作,经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名杨俊斌先生、曹靖先生、毕水勇先生、郑茂荣先生、叶青先生、宁可清先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;提名完海鹰先生、吴林先生、陈青先生、胡刘芬女士为公司第六届董事会独立董事候选人(相关候选人简历见附件)。 公司独立董事就董事会提名公司第六届董事会董事候选人的事项发表了同意的独立意见。 上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所,经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。在股东大会选举产生新一届董事会之前,本届董事会及全体董事仍将继续履行职责。 本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。 3、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订

  的公告》(公告编号:2020-044号)刊登于2020年6月10日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网() 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。 4、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订

  的议案》 修订前 修订后 第二十条 发出股东大会通知后, 第二十条 发出股东大会通知后,无正 无正当理由,股东大会不得延期或取 当理由,股东大会不应延期或取消,股消,股东大会通知中列明的提案不得取 东大会通知中列明的提案不应取消,乐投体育官网股消。一旦出现延期或取消的情形,召集 东大会现场会议召开地点不得变更。一 人应当在原定召开日前至少二个工作 旦出现延期、取消或变更的情形,召集 日公告并说明原因。 人应当在原定召开日前至少2个工作日 公告并说明原因。 第四十二条 公司股东大会采用 第四十二条 公司股东大会采用 网络或其他方式的,应当在股东大会通 网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决 知中明确载明网络或其他方式的表决 时间以及表决程序。 时间以及表决程序。 股东大会网络或其他方式投票的 股东大会网络或其他方式投票的 开始时间,不得早于现场股东大会召开 开始时间为股东大会召开当日上午 9:前一日下午 3:00,并不得迟于现场股东 15,其结束时间不得早于现场股东大会大会召开当日上午 9:30,其结束时间不 结束当日下午 15:00。 得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。 《公司股东大会议事规则(2020年6月)》刊登于2020年6月10日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。 5、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于

  的议案》 公司拟于2020年6月29日(星期一)下午14:30,在公司804会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会,审议第五届董事会第四十四次会议和第五届监事会第二十九次会议提交的应由股东大会审议的议案。 《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-045号)刊登于2020年6月10日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。 6、经与会非关联董事以记名方式投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于日常性关联交易事项的议案》,关联董事杨俊 斌回避表决。 因生产经营需要,公司拟与关联方安徽富煌电力装备科技有限公司(以下简称“富煌电科”)签订《抱龙安置区 2#3#4#水电安装工程》、《抱龙安置区 7#9#水电安装工程》、《九里 10KV 临电工程》及《巢湖映月湾安置区临时水电工程》,约定富煌电科向公司提供抱龙安置区 2#3#4#水电安装工程、抱龙安置区 7#9#水电安装工程、九里 10KV 临电工程及巢湖映月湾安置区临时水电工程的设备采购及安装服务,交易金额合计为人民币 19,510,857.00 元。 公司独立董事已就该议案发表了事前认可的意见并对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。本次关联交易事项属董事会决策权限范围内事项,无需提交股东大会审批。 《关于日常性关联交易事项的公告》(公告编号:2020-046号)详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。 三、备查文件: 1、《公司第五届董事会第四十四次会议决议》。 特此公告。 安徽富煌钢构股份有限公司董事会 2020年6月10日 附件: 第六届董事会非独立董事候选人简历 1、杨俊斌先生简历 杨俊斌先生,1960年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。高级经济师,安徽省第十届、十一届人大代表,安徽省第十一届政协委员,第六届合肥十大经济人物,安徽省优秀民营企业家,安徽省劳动模范,中国建筑金属结构协会副会长,中国钢结构协会副会长,安徽省钢结构协会会长。曾任安徽省巢湖市黄麓区经委副主任,北京三思达董事长,富煌电科董事长,江西富煌董事长,富煌钢构董事长。现任富煌建设董事长,富煌刀片董事长,富煌工业园董事长,上海富煌执行董事,北京富煌执行董事、富煌城投执行董事,本公司董事。 杨俊斌先生系本公司实际控制人,通过安徽富煌建设有限责任公司间接持有公司股份127,616,000股,占公司股本总额的37.95%,与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询,截至2020年6月9日,该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。 2、曹靖先生简历 曹靖先生,1979 年出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于合肥工业 大学土木与水利工程学院结构工程专业,获工学博士学位,研究方向为钢结构加固工程实验研究及理论分析。曾任合肥工业大学土木与水利学院教师,兼任安徽省民用建筑设计研究院有限公司副院长,分管设计院经营工作,公司常务副总裁。主要著作包括《CFRP 加固二次受力混凝土梁的试验研究与有限元分析》、《钢框架梁柱狗骨式节点疲劳性能试验研究》、《CFRP 加固钢结构吊车梁疲劳有限元分析及应用》和《CFRP 加固 H 型钢梁数值模拟分析》;参与了省自然科学基金半刚性连接钢框架节点体系的理论分析与实验研究、省自然科学基金钢框架半刚性连接整体性能的拟动力实验研究与理论分析、国家自然科学基金等多项科研项目;同时主持了二十余项安徽省重大工程结构设计和大型工程检测抗震加固项目。目前兼任安徽建筑大学硕导,中建金协钢结构桥梁分会副会长,合肥市装配式建筑 专家,巢湖市青年商会会长,2018 年 8 月被评为 2018 年度安徽省钢结构行业优 秀企业家,2019 年 4 月被授予合肥市五一劳动奖章,2019 年 12 月被评为“2019 年安徽十大经济人物”。现任公司董事长、总裁。 截止目前,曹靖先生未持有公司股票。曹靖先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形。经查询,截至2020年6月9日,该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。 3、毕水勇先生简历 毕水勇先生,1973年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权。大学本科学历,专业从事钢结构工程二十余年,在钢结构深化设计、钢结构加工、风电塔架制造、压力容器制造、钢结构安装及过程测控、项目管理等各方面有所专长,先后参与过国内多项钢结构大型场馆、高层与超高层、大型厂房、机场、桥梁等建设,有省级工法、新技术应用、索支穹顶研究等多项科技成果,先后获得“中建安装工程有限公司先进工作者”、“南京市城市建设立功竞赛先进个人”等荣誉称号。现任公司董事、副总裁。 截止目前,毕水勇先生未持有公司股票。毕水勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的

关键字: